Publicidade
A Braiscompany, empresa brasileira de criptomoedas com sede em Campina Grande (PB), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal da Paraíba (MPF-PB), na manhã desta quinta-feira (16). Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Campina Grande e São Paulo (SP) pela Operação Halving – nome dado em alusão a um dos eventos do processo de mineração de bitcoin.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
A Operação Halving tem o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Segundo informações da PF, nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.
O E-Investidor entrar em contato com a Braiscompany, mas não obteve resposta.
No começo de fevereiro, o trader Antônio Inácio da Silva Neto, da Braiscompany, deu um calote de pelo menos R$ 600 milhões ao tirar do ar o sistema de pagamento do site após uma sequência de atrasos nos rees de rendimentos prometidos aos clientes, iniciados em dezembro. A suspeita é que o trader aplicava o golpe de pirâmide financeira disfarçada de investimentos em criptomoedas, com um discurso de altos rendimentos fora do mercado financeiro tradicional. Cerca de 10 mil clientes foram prejudicados.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Neto alega que a culpa dos atrasos seria da Binance, corretora que a empresa depende 100% para operar e fazer pagamentos. A Binance, em nota divulgada no mês ado, disse que não “realiza quaisquer ações em contas que não sejam devidamente embasadas nos termos e condições, contratos e políticas vigentes e aceitos por todos os usuários”.
Essa também não foi a primeira vez que a Braiscompany é autuada. Em 2020, a PF abriu um inquérito na delegacia de Campina Grande para avaliar a regularidade e viabilidade econômica do funcionamento da empresa. Segundo informações de O Globo, nos últimos 35 dias foram retirados em bitcoins o valor correspondente a R$ 30 milhões da conta da BraisCompany na Binance. Desde que a carteira foi aberta, em 2018, aram pela exchange R$ 870 milhões, sendo a última movimentação registrada no dia 19 de janeiro.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
