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Um relatório emitido nesta segunda-feira (26) pela nova istração da FTX afirmou que o grupo de criptoativos de Sam Bankman-Fried fez declarações falsas aos bancos sobre contas que misturavam fundos de clientes, além de demitir um funcionário que levantou preocupações sobre a prática.
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De acordo com a Bloomberg, os funcionários da empresa mentiram para os bancos sobre o uso das contas da trading Alameda Research para transações de clientes da FTX depois que alguns bancos questionaram a atividade e começaram a rejeitar transferências, em 2020.
Segundo o relatório, a FTX criou uma entidade chamada North Dimension, descrita como uma empresa de negociação de criptomoedas com 2.000 contrapartes e volume médio mensal de negociação de US$ 10 milhões – equivalente a R$47,6 milhões. Entretanto, a empresa era uma fachada que a ‘FTX.com’ usava para receber depósitos de clientes e retiradas de fundos para exchange, baseada nas Bahamas.
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A exchange ‘FTX.com’ pediu concordata no ano ado, enquanto devia aproximadamente US$ 8,7 bilhões (RS41,4 bilhões) aos seus clientes. A grande maioria do débito – mais de US$ 6,4 bilhões (R$30,5 bilhões) – foi na forma de moeda fiduciária e stablecoin que foram desviados.
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