Publicidade
O custo das más condutas do extinto banco suíço Credit Suisse continua a aumentar. Promotores federais anunciaram na segunda-feira (5) que o UBS, que resgatou o Credit Suisse da beira do colapso há dois anos, pagará uma multa de US$ 510 milhões pelo papel que o Credit Suisse desempenhou ao ajudar clientes a sonegar impostos.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Segundo os promotores, o Credit Suisse ajudou clientes a ocultar mais de US$ 4 bilhões do Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal dos EUA) em pelo menos 475 contas. O escritório do banco em Singapura foi destacado por manter contas não declaradas para pessoas com débitos tributários.
O banco se declarou culpado de, nas palavras dos promotores, ter facilitado que “clientes norte-americanos evadissem suas obrigações fiscais de diversas formas, incluindo a abertura e manutenção de contas offshore (“fora da costa”, se refere a uma forma de investir no exterior) não declaradas no Credit Suisse AG e a oferta de uma variedade de serviços bancários privados offshore que ajudavam contribuintes norte-americanos a ocultar seus ativos e rendimentos do IRS”.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Os promotores afirmaram que banqueiros do Credit Suisse falsificaram registros, processaram doações falsas e movimentaram mais de US$ 1 bilhão em contas sem sequer fingir conformidade fiscal.
O UBS relatou algumas dessas transações suspeitas às autoridades após a fusão com o Credit Suisse em 2023. O UBS disse, em comunicado, que já esperava a multa e havia provisionado recursos para pagá-la.
O Departamento de Justiça informou que a investigação durou vários anos. Além disso, os promotores podem ainda não ter encerrado o caso, já que o anúncio de segunda-feira incluiu o compromisso do banco de cooperar com investigações ativas não especificadas.
“O UBS não esteve envolvido na conduta original e tem tolerância zero com evasão fiscal”, disse o banco em um comunicado sem , descrevendo o caso como “mais um dos problemas herdados do Credit Suisse”.
Publicidade
Há dois anos, o Credit Suisse desmoronou em poucas semanas após uma série de escândalos, processos e trocas de gestão. O banco perdeu US$ 5,5 bilhões com a liquidação do fundo de investimento Archegos Capital Management, que antes era considerado uma estrela.
O UBS já havia pago cerca de US$ 400 milhões para cobrir multas regulatórias relacionadas a essa turbulência. Sob pressão das autoridades suíças, o UBS resgatou o Credit Suisse por US$ 3,2 bilhões em 2023.
Esta história foi originalmente publicada no The New York Times.
c.2025 The New York Times Company
Publicidade
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
